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Maroc – La Chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Casablanca a prononcé des sanctions financières inédites à l’encontre des principaux accusés dans l’affaire dite « Escobar du Sahara », pour des infractions liées à la réglementation des changes et au transfert illicite de devises.
Le tribunal a condamné Abdenbi Baïoui et Saïd Naciri à verser un total de 657,5 millions de dirhams à l’Office des Changes, à la suite de transferts financiers jugés illégaux portant sur d’importantes sommes en euros et en dirhams.
Détail des sanctions
Abdenbi Baïoui : 480 millions de dirhams d’amendes
L’ancien président de la région de l’Oriental a écopé de la plus lourde sanction financière, soit 480 millions de dirhams, répartis comme suit :
- 165 millions de dirhams pour un transfert de 3 millions d’euros.
- 157,5 millions de dirhams pour un transfert de 3,15 millions d’euros.
- 57,5 millions de dirhams pour un transfert de 1,15 million d’euros.
- 100 millions de dirhams pour deux transferts distincts de 1 million d’euros chacun, soit 50 millions de dirhams par opération.
Saïd Naciri : 177,5 millions de dirhams d’amendes
L’ancien président du Wydad Athletic Club a été condamné à verser 177,5 millions de dirhams, répartis comme suit :
- 100 millions de dirhams pour un transfert de 2 millions d’euros.
- 40 millions de dirhams pour un transfert de 8 millions de dirhams.
- 20 millions de dirhams pour un transfert de 400 000 euros.
- 17,5 millions de dirhams pour un transfert de 350 000 euros.
Contexte
Ces sanctions financières viennent s’ajouter aux peines de prison déjà prononcées dans cette affaire. Abdenbi Baïoui a été condamné à 12 ans de réclusion, tandis que Saïd Naciri a écopé de 10 ans de prison ferme. Le jugement prévoit également des amendes solidaires au profit de l’Administration des douanes ainsi que la confiscation de certains fonds et biens, conformément au verdict rendu en première instance.
Foreign Exchange Violations: Baïoui and Naciri Ordered to Pay MAD 657.5 Million to Morocco’s Foreign Exchange Office
Morocco – The Criminal Chamber of the Casablanca Court of Appeal has handed down unprecedented financial penalties against the main defendants in the “Sahara Escobar” case for violations of Morocco’s foreign exchange regulations and the illegal transfer of foreign currency.
The court ordered Abdenbi Baïoui and Saïd Naciri to pay a combined 657.5 million Moroccan dirhams (MAD) to the Foreign Exchange Office (Office des Changes) over unlawful financial transfers involving substantial amounts in euros and Moroccan dirhams.
Breakdown of the fines
Abdenbi Baïoui: MAD 480 million
The former President of the Oriental Region received the largest financial penalty, totaling MAD 480 million, broken down as follows:
- MAD 165 million for transferring €3 million.
- MAD 157.5 million for transferring €3.15 million.
- MAD 57.5 million for transferring €1.15 million.
- MAD 100 million for two separate transfers of €1 million each, with MAD 50 million imposed for each transaction.
Saïd Naciri: MAD 177.5 million
The former president of Wydad Athletic Club was ordered to pay MAD 177.5 million, distributed as follows:
- MAD 100 million for transferring €2 million.
- MAD 40 million for transferring MAD 8 million.
- MAD 20 million for transferring €400,000.
- MAD 17.5 million for transferring €350,000.
Background
These financial penalties add to the prison sentences already imposed in the “Sahara Escobar” case. Abdenbi Baïoui was sentenced to 12 years in prison, while Saïd Naciri received a 10-year prison sentence. The first-instance ruling also includes joint financial penalties in favor of Morocco’s Customs Administration, as well as the confiscation of certain assets and funds in accordance with the court’s judgment.
Source:Fès News Media
