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Fès – Les investigations judiciaires menées par la Brigade régionale de la police judiciaire de Fès dans l’affaire du démantèlement d’un réseau opérant sur le marché noir des cryptomonnaies ont pris une dimension nationale, avec de forts indices laissant présumer l’existence de ramifications internationales liées à des activités d’escroquerie et de blanchiment d’argent.
Selon les informations disponibles, bien que cette importante opération sécuritaire soit dirigée depuis Fès, les perquisitions et investigations auraient concerné des personnes soupçonnées d’implication ainsi que des centaines de comptes bancaires répartis dans plusieurs régions du Royaume.
La nature transfrontalière des infractions liées au trading de cryptomonnaies et aux plateformes de jeux d’argent en ligne impose, selon les enquêteurs, un élargissement du champ des investigations, en raison de la facilité avec laquelle les fonds peuvent être transférés et dissimulés via des serveurs et des plateformes situés à l’étranger.
Les services de sécurité poursuivent ainsi leurs recherches afin de retracer les circuits financiers complexes des fonds présumés détournés de comptes bancaires marocains, d’identifier les intermédiaires et les personnes impliquées dans ces opérations à travers différentes villes du pays, et de tenter de saisir les avoirs illicites, y compris ceux qui pourraient avoir été transférés hors du territoire national.
Fez: Cryptocurrency Operation Expands Beyond the Regional Level as Investigators Pursue a Nationwide Network with International Links
Fez – The judicial investigation led by the Regional Judicial Police Brigade in Fez into the dismantling of an alleged black-market cryptocurrency network has expanded into a nationwide case, amid strong indications of possible international connections linked to fraud and money-laundering activities.
According to available information, although the large-scale security operation is being coordinated from Fez, the investigations and raids have reportedly involved suspects and hundreds of bank accounts spread across multiple regions of Morocco.
Investigators say that the cross-border nature of crimes involving cryptocurrency trading and online gambling platforms requires a broader investigative scope, given the ease with which funds can be transferred and concealed through foreign-based servers and digital platforms.
Moroccan security services are continuing detailed inquiries to trace the complex financial pathways of funds allegedly diverted from Moroccan bank accounts, identify intermediaries and other individuals involved across different cities, and pursue the seizure of illicit proceeds, including any assets that may have been moved abroad.
Source:Fès News Media
