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Fès– La Brigade régionale de la police judiciaire de Fès a mené une vaste opération de sécurité visant des personnes actives sur le marché noir des cryptomonnaies et du commerce électronique, soupçonnées d’être impliquées dans des réseaux spécialisés dans la fraude aux comptes bancaires marocains et le recyclage des fonds détournés par le biais des actifs numériques et des plateformes de jeux d’argent en ligne.
Selon des sources bien informées, les investigations judiciaires ont conduit à l’émission d’une décision de justice ordonnant le gel de plusieurs centaines de comptes bancaires impliqués dans ces opérations, suscitant une vive inquiétude parmi de nombreux titulaires de comptes et personnes soupçonnées d’être liées à ces activités.
Les premières informations indiquent que le mode opératoire consistait à transférer les fonds dérobés aux victimes vers des comptes bancaires marocains proposés sur des plateformes spécialisées dans les services liés au dollar numérique, aux cryptomonnaies, aux jeux d’argent ou au trading. Les suspects auraient ensuite converti ces fonds en actifs numériques avant de les soumettre à plusieurs opérations de dissimulation destinées à échapper aux systèmes de contrôle financier et sécuritaire.
L’Office des Changes et l’Administration des Douanes considèrent ce type d’intermédiation financière numérique comme une infraction financière et une violation manifeste de la réglementation marocaine en matière de contrôle des changes. Par ailleurs, l’Observatoire du contenu numérique avait déjà mis en garde contre les risques liés à ces plateformes, estimant qu’elles sont à l’origine d’importantes pertes financières pour de nombreux citoyens marocains.
La Brigade régionale de la police judiciaire de Fès est parvenue à démanteler une partie de ces réseaux, dont certains seraient impliqués dans des opérations de blanchiment d’argent portant sur plusieurs centaines de millions de dirhams. Les investigations se poursuivent sous la supervision du parquet compétent afin d’identifier l’ensemble des ramifications nationales et internationales de cette affaire.
Fès: National Banking Fraud and Money Laundering Network Using Cryptocurrencies Dismantled, Hundreds of Bank Accounts Frozen
Fès– The Regional Judicial Police Brigade in Fès has carried out a large-scale security operation targeting individuals active in the black market for cryptocurrencies and e-commerce. The suspects are believed to be linked to criminal networks involved in defrauding Moroccan bank account holders and laundering the proceeds through digital asset trading and online gambling platforms.
According to informed sources, the judicial investigation led to a court order freezing hundreds of bank accounts allegedly connected to these activities, creating significant concern among numerous account holders and individuals suspected of involvement.
Preliminary findings indicate that the criminal scheme involved transferring money stolen from victims into Moroccan bank accounts associated with platforms offering services related to digital dollars, cryptocurrency trading, online gambling, and financial trading. The suspects allegedly converted the funds into digital assets before subjecting them to multiple laundering transactions designed to conceal their origin and evade financial monitoring and law enforcement detection.
Morocco’s Foreign Exchange Office and Customs Administration classify this type of digital financial intermediation as a financial crime and a clear violation of the country’s foreign exchange regulations. The Digital Content Observatory has also previously warned about the risks associated with such platforms, stating that they have caused substantial financial losses for Moroccan citizens.
The Regional Judicial Police Brigade in Fès has succeeded in dismantling key parts of these criminal networks, some of which are suspected of laundering funds amounting to billions of centimes. Investigations remain ongoing under the supervision of the competent Public Prosecutor’s Office to identify all national and international connections related to the case.
Source:Fès News Media
