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Fès-Une source bien informée a indiqué à Fès News que les investigations en cours dans l’affaire du démantèlement de réseaux d’escroquerie et de blanchiment d’argent via des plateformes numériques placent désormais les intermédiaires sous le coup de la responsabilité pénale.
Selon cette source, bien que ces intermédiaires ne soient pas directement impliqués dans le piratage ou le vol des comptes bancaires, ils pourraient être poursuivis pour complicité et participation aux infractions d’escroquerie et de vol, en raison de leur implication présumée dans des investissements numériques contraires à la réglementation en vigueur et de leur absence de vérification de l’origine des fonds faisant l’objet des transactions.
La même source a ajouté que les procédures judiciaires ne se limiteront pas au gel des comptes bancaires identifiés. Elles pourraient également conduire, conformément aux procédures légales, à la confiscation définitive des avoirs financiers et des revenus considérés comme provenant de ces activités criminelles.
Elle a également affirmé que l’intervention de la Brigade régionale de la police judiciaire de Fès a permis de mettre un terme à un important réseau financier illicite susceptible de porter atteinte à la sécurité financière et à la souveraineté économique du Royaume.
Dans le même contexte, l’Observatoire du contenu numérique a appelé à renforcer les enquêtes judiciaires en mobilisant les moyens logistiques et techniques nécessaires afin d’identifier les éventuelles ramifications de la criminalité financière numérique. L’Observatoire a également estimé que cette opération sécuritaire, présentée comme l’une des plus importantes du genre au Maroc, devrait être accompagnée de vastes campagnes nationales de sensibilisation afin d’alerter les citoyens sur les risques liés aux investissements numériques non réglementés et aux plateformes suspectes.
Fès: Digital Crime Investigation Develops as Intermediaries Face Prosecution and Illicit Assets Risk Confiscation
Fès – A source familiar with the investigation told Fès News that the ongoing probe into networks involved in online fraud and money laundering through digital platforms has placed financial intermediaries under potential criminal liability.
According to the source, although the intermediaries did not directly steal or hack bank accounts, they may face prosecution for aiding and participating in fraud and theft offenses due to their alleged involvement in digital investment activities that violate applicable regulations and their failure to verify the origin of the funds being traded.
The source further stated that the ongoing judicial proceedings are expected to go beyond freezing the identified bank accounts and may ultimately lead, in accordance with legal procedures, to the permanent confiscation of financial assets and proceeds believed to have originated from these digital crimes.
The source also said that the decisive operation carried out by the Regional Judicial Police Brigade in Fès succeeded in disrupting a significant illicit financial network that allegedly posed a threat to Morocco’s financial security and economic sovereignty.
In a related development, the Digital Content Observatory called for strengthening judicial investigations by providing the necessary logistical and technical resources to trace the possible national and international extensions of digital financial crime. The Observatory also urged authorities to use what it described as the largest operation of its kind in Morocco as an opportunity to launch nationwide public awareness campaigns warning citizens about the risks associated with unregulated digital investments and suspicious online platforms.
Source:Fès News Media
